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Diversi danneggiati in investimenti finanziari tramite piattaforme di trading online

18 marzo 2019

La polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto diverse denunce di richieste online fraudolente per investimenti finanziari.

I contatti con i danneggiati sono avvenuti per e-mail o tramite i social media.

I danneggiati hanno cercato in internet la possibilità di investire oppure sono anche stati contattati direttamente tramite e-mail o resi attenti su possibilità d’investimenti alternativi tramite i social media. Queste piattaforme di trading offrono possibilità d’investimento in operazioni binarie o forme d’investimento alternative. Le possibilità d’investimento vengono pubblicizzate come lucrative e sicure. Dopo che i potenziali investitori hanno compilato un apposito formulario, immediatamente vengono contattati dai malfattori tramite telefono o e-mail. I falsi consulenti finanziari hanno un atteggiamento professionale e cercano di convincere i possibili investitori a fare delle transazioni in denaro. Il denaro investito con i relativi interessi viene poi indicato su dei conti online.

Come esca, rimborsi in  denaro
In parte vengono concessi rimborsi esigui del capitale investito, per far sì che gli investitori abbiano fiducia e siano invogliati a investire ulteriore denaro. Se l’investitore chiede ulteriori rimborsi di denaro, gli viene comunicato che le condizioni dei rimborsi sono legate a ulteriori pagamenti di tasse assicurative o imposte. Di seguito il contatto con i consulenti finanziari si blocca oppure viene comunicato che il capitale investito ha avuto perdite in borsa non prevedibili. Uno dei danneggiati, ha in questo modo perso quasi centomila franchi.

Prevenzione
Caratteristiche delle piattaforme di trading online:
- Piattaforme di investimento con nomi in inglese
- Promesse di elevati rendimenti con rischio minimo
- Numeri di chiamata internazionali
- Richieste di trasferimenti di denaro su diversi contatti bancari in diverse nazioni

La polizia cantonale dei Grigioni consiglia:
- Verificare il fornitore di servizi finanziari, nessun investimento con persone ignote
- Fare ricerche in internet su casi di frode (FINMA, autorità di vigilanza sui mercati  finanziari)
- Consultare la propria banca o persona di fiducia
- Nessun investimento fatto di fretta
- Diffidare di promesse di alti rendimenti
- Fare solo investimenti che si comprendono.

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